Схема за нерегламентирано придобиване на данни от електронното банкиране на частни лица в Интернет е установена в хода на проведено разследване от криминалисти от сектор „Измами“ - Главна дирекция „Национална полиция“ и сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ - ОДМВР-Сливен. Работа по случая започва след постъпване на сигнали за измамени чрез т.нар. фишинг имейли и образувано в ОДМВР-Сливен досъдебно производство, под надзора на Окръжната прокуратура в Сливен. В хода на предприетата поредица от действия е установено, че престъплението е извършено с неправомерно използване на чужд платежен инструмент, данните от който са придобити чрез измама под предлог "Актуализация на приложение за мобилно банкиране" на електронните пощи на потребители в цялата страна. Извършителите - на 24 и 26 години, са установени и задържани на територията на град Варна, със съдействието на областната дирекция на МВР. Според първоначалните данни основният „двигател“ в схемата бил 24-годишният мъж. При обиските и претърсванията на адреси и превозни средства са иззети компютърни конфигурации, телефони, флаш памет, ценности и други предмети, имащи отношение към извършваната престъпна дейност.

Работата по документирането на случая продължава в рамките на досъдебното производство и под наблюдението на прокуратурата.