Комитетът MONEYVAL към Съвета на Европа официално приключи Петия оценителен кръг за България, като отчете, че страната е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво пълно или почти пълно съответствие. Това съобщиха от Министерство на правосъдието.

Според заключенията на експертите България е подобрила значително законодателната си рамка за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Сред най-важните промени са въвеждането на отделна глава за престъплението „тероризъм“ в Наказателния кодекс, възможността за конфискация на имущество, придобито чрез престъпна дейност, дори когато е прехвърлено на недобросъвестни трети лица, както и създаването на условия за едновременно водене на производства срещу физически и юридически лица по едно и също дело.

От MONEYVAL оценяват положително предприетите от страната законодателни и институционални мерки за засилване на контрола върху финансовите престъпления и финансирането на тероризма.

Предстои окончателната оценка на FATF относно изваждането на България от т.нар. „сив списък“ на държавите под засилено наблюдение. По думите на министъра на правосъдието Николай Найденов страната вече е изпълнила всички ангажименти, заложени в плана за действие за отпадане от този списък.

Постигнатият напредък е важна стъпка към повишаване на доверието в българската финансова система и укрепване на международния авторитет на страната в борбата срещу финансовите престъпления и тероризма.